山东丽鹏股份有限公司 关于变更部分董事及高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事杨宝泉先生因个人原因，向董事会递交了辞职书，申请辞去公司董事职务，在公司的其他任职不变，仍担任公司运营部副经理。根据公司董事长孙世尧先生提名，拟提名公司副总裁李波先生担任公司董事，同时免去其副总裁职务。公司于 2011 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了该议案，待提交股东大会审议《关于变更董事的议案》通过后生效。 特此公告。 附：李波先生简历 李波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 10 月出生，中专学历，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司技术开发部经理，山东丽鹏包装有限公司瓶盖厂厂长、机械模具厂厂长、技术开发部经理、公司副总裁，现任本公司副总裁、印铁厂厂长。 李波先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，其母亲是公司董事长孙世尧先生的姐姐，与公司现任副董事长孙鲲鹏先生为表兄弟关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。  山东丽鹏股份有限公司 董 事 会  2011 年 8 月 4 日