山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会2011年第一次临时会议决议的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　2011年4月12日上午9：00，山东丽鹏股份有限公司第二届董事会2011年第一次临时会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议通过了：　　一、审议通过《关于对外投资的议案》。　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。　　为更好地利用自身的品牌、地域及人力资源等优势，进一步增强投资管理能力，根据公司发展战略需要，经充分协商，公司拟参股由泸州酒业集中发展区有限公司为主发起人共同出资设立的四川融圣投资管理股份有限公司（名称以工商部门核定名称为准）。其中泸州酒业集中发展区有限公司出资6000万元，占注册资本的21.90%，本公司拟出资1000万元，占注册资本的3.65%。由于现各股东尚未完成认缴，故未知前五名股东情况及持股比例，公司在其完成工商登记注册后，将及时公告对外投资进展情况。　　本次对外投资不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交本公司股东大会审议。　　本次对外投资其目的是为贯彻本公司在做好主营业务的基础上，拓宽投资领域、优化投资结构的发展战略，通过股权投资业务的切入，培育新的利润增长点，为公司带来较好的投资收益，实现收益多元化，也可以扩大公司的投资触角，为本公司自身项目引进提供更多选择和渠道，增强本公司的影响力和竞争力。本次对外投资不会对本公司主营业务的发展产生影响，亦不会对本公司持续经营能力造成影响。　　议案的内容见《关于对外投资的公告》，刊登在2011年4月13日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和　　董事会审计委员会已经对本次对外投资出具审核意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。　　二、审议通过《山东丽鹏股份有限公司风险投资管理制度》。　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。　　《山东丽鹏股份有限公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网　　（http://www.cninfo.com.cn）。　　特此公告。　　山东丽鹏股份有限公司　　董 事 会　　2011年4月14日