山东丽鹏股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事刘晨先生提交的书面辞职报告。刘晨先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，刘晨先生未持有公司股份。

刘晨先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘晨先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数及《公司章程》规定的人数，刘晨先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘晨先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。

在此，公司及监事会对刘晨先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司监事会

2020 年11月21日