山东丽鹏股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年10月19日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年10月16日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-067）。

二、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司增资以推动募投项目的建设，符合公司非公开发行股票募集资金使用的相关安排，满足公司业务发展需求，本次增资已履行必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用4,000万元募集资金向大冶市劲鹏制盖有限公司增资并用于募投项目。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：

2020-068）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司监事会

2020 年10月20日