山东丽鹏股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010年10月28日上午9：00，山东丽鹏股份有限公司第一届董事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年10月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《公司2010年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 《山东丽鹏股份有限公司2010年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《山东丽鹏股份有限公司2010年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。 二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生、罗田先生、杨宝泉先生、刘宗江先生、王利女士、战淑萍女士、吴贤国先生为第二届董事会董事候选人，其中王利女士、战淑萍女士、吴贤国先生为第二届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事王利女士、赵建华先生、战淑萍女士发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。 以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线扩建项目”的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 公司独立董事、监事会、保荐人已发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案的内容见《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线扩建项目”的公告》，刊登在2010年10月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案还需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 董事会定于2010年11月15日召开公司2010年第三次临时股东大会。会议通知详见公司2010年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2010年10月29日 附件：公司第二届董事会董事候选人简历 一、董事候选人简历 孙世尧先生：中国国籍，无永久境外居留权，1947年3月出生，高中学历，曾任烟台市牟平区姜格庄镇第一中学教师，烟台市牟平区龙泉镇崂夼村冲压模具厂厂长，烟台市丽鹏包装有限责任公司董事长，山东丽鹏包装有限公司董事长，烟台市总商会副会长，烟台市牟平区总商会会长，中国包装联合会第六届常务理事，先后被中国包装技术协会、中国包装企业家联合会评为“全国跨世纪优秀包装企业家”、“中国当代优秀包装企业家”，被 山东省人民政府授予“山东省先进工作者”称号，被烟台市人民政府授予“烟台市捐资助学先进个人”荣誉称号，被烟台市慈善总会选为“烟台市慈善总会荣誉理事”，现任本公司董事长，烟台和俊制盖有限公司董事长，大冶市劲鹏制盖有限公司董事长，山东省党代会代表，烟台市人大代表，烟台市工商业联合会顾问，中国包装联合会第七届常务理事，中国包装联合会金属容器委员会副主任。 孙世尧先生持有山东丽鹏股份有限公司1500万股股份，占公司总股本的28.03%，为公司控股股东、实际控制人之一。孙世尧先生与公司拟聘的董事孙鲲鹏先生为父子关系，公司拟聘的监事霍文菊女士为其内弟之妻。在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 曲维强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1961年5月出生，高中学历，曾任烟台市牟平区姜格庄镇北头小学教师，烟台市牟平区龙泉镇崂夼村冲压模具厂副厂长，烟台市丽鹏包装有限责任公司总经理，山东丽鹏包装有限公司董事、总裁，现任本公司副董事长、总裁、党委书记，烟台和俊制盖有限公司董事，新疆军鹏制盖有限公司董事长，亳州鑫鹏制盖有限公司董事长，烟台市牟平区工商业联合会副会长。 曲维强先生持有山东丽鹏股份有限公司300万股股份，占公司总股本的5.61%。曲维强先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 孙鲲鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年7月出生，大专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司董事，现任本公司董事、党委副书记，北京鹏和祥包装制品有限公司董事长。 孙鲲鹏先生持有山东丽鹏股份有限公司300万股，占公司总股本的5.61%，为公司实际控制人之一。孙鲲鹏先生与公司本次拟聘的董事孙世尧先生为父子关系，公司本次拟聘的监事霍文菊女士为其舅舅之妻，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 罗田先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年12月出生，大专学历，现任本公司董事，成都海川制盖有限公司董事长，四川省成都市蒲江县人大代表，蒲江县商会副会长。 罗田先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 杨宝泉先生：中国国籍，无永久境外居留权，1951年8月出生，曾任烟台市丽鹏包装有限责任公司车间主任，山东丽鹏包装有限公司副总裁，现任本公司董事。 杨宝泉先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 刘宗江先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司国际贸易部经理、销售部副经理，现任本公司监事、销售部副经理兼国际贸易部经理。 刘宗江先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 二、独立董事候选人简历： 王利女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，硕士学位，先后在中国包装总公司、中国包装科学技术研究所从事印刷技术工作、科技部质量处从事包装行业质量标准化和包装产品生产许可证工作、质量部从事包装行业质量标准化和包装产品生产许可证工作、全国包装改进办公室从事包装行业质量标准化工作、中包认证中心有限公司从事包装产品质量认证工作和包装标准化工作，并任总经理助理、标准部部长，现任本公司独立董事、中国包装联合会副秘书长兼技术发展部部长、全国包装标准化技术委员会秘书处常务副秘书长、全国物流标准化技术委员会委员和全国危险化学品管理标准化技术委员会委员、中国包装联合会运输包装委员会秘书长、中国包装联合会标准化委员会秘书长。 王利女士未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 战淑萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1956年7月出生，大学学历，高级会 计师。曾任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限责任公司投资银行部首席会计师，现任本公司独立董事，山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，中国海洋学会海洋经济分会第四届常务理事，山东益生种畜禽股份有限公