山东丽鹏股份有限公司关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司发展战略需要，公司拟与香港和俊国际有限公司（以下简称“香港和俊”）在四川省泸州市共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司（以下简称“泸州丽鹏”）（该名称为拟定名称，公司具体名称以相关政府部门核准后确定）。泸州丽鹏的注册资本为人民币2000万元，公司以货币资金人民币1600万元作为出资，占注册资本金的80%，香港和俊以货币资金人民币400万元作为出资，占注册资本金的20%。上述投资中，泸州丽鹏为公司控股子公司。公司于2010年8月27日召开第一届董事会第十次会议，同意9人，反对0人，弃权0人审议通过了《关于对外投资的议案》。 本次对外投资不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资须提交本公司股东大会审议。 二、交易对方介绍 组建四川泸州丽鹏制盖有限公司的投资协议主体： 公司名称：香港和俊国际有限公司 注册地址：香港新界东涌健东路1号映湾园3期悦寿轩11座16楼B室。 法定代表人：邬晓昭 注册资本：100万元港币 企业类型：有限责任公司 经营范围：贸易 实际控制人：新海发展有限公司 三、投资标的的基本情况 投资标的：四川泸州丽鹏制盖有限公司 1、出资方式：公司和和俊国际均以货币资金出资。 2、标的公司基本情况： 经营范围：铝板复合型防伪印刷、铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售业务。注册资本：贰仟万元人民币 出资金额及比例：公司出资1600万元人民币，占注册资本金的80%，香港和俊出资400万元人民币，占注册资本金的20%。 四、对外投资合同的主要内容 1、公司营业期限：贰拾年。 2、投资双方出资交付期：该公司注册资本由丽鹏股份、香港和俊按出资比例，于协议生效之日起10日内汇入丽鹏股份指定的验资账户。双方认缴的出资经项目所在地会计事务所验资后，公司筹建办公室在5个工作日内完成新公司工商登记手续。 3、投资双方出资情况：该公司注册资本2000万元人民币，丽鹏股份出资1600万元人民币，占注册资本的80%；香港和俊出资400万元人民币，占注册资本的20%。 4、标的公司董事会组成安排：董事会由三名董事组成，其中丽鹏股份委派二名，香港和俊委派一名。董事长由丽鹏股份委派的董事中产生，董事长任期三年，经委派方继续委派可以连任。 5、标的公司设监事会：监事会由三名监事组成。 6、违约条款：丽鹏股份、香港和俊任何一方未按合同规定依期按数提交出资额时，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴付应交出资额的百分之五的违约金给守约一方。如逾期三个月仍为提交，除累计缴付应出资额的百分之十五的违约金外，守约一方有权按本合同第五十二条规定终止合同，并要求违约方赔偿损失。 由于一方违约，造成本合同及其它附件，不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的及对公司的影响 公司与香港和俊国际有限公司共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司，主要是为解决目前公司产能严重不足的供需矛盾，以市场为导向，以提高经济效益为中心，以增加产能为突破口，以提高企业生产能力和产品质量为目标，牢固树立全心全意为股东和客户服务的全局理念，使企业稳步快速发展，力争实现企业和股东的“双赢”，使公司 在新型工业的发展道路上率先迈出坚实的一步。本次组建四川泸州丽鹏制盖有限公司不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。 若该项目建成达产后，泸州丽鹏将实现年产约8000万只防伪瓶盖的生产能力，年可实现销售收入约2500万元，净利润约375万元，公司将进一步增加市场占有率、提升公司业绩。 （二）存在的风险 1、项目实施风险 由于投资总额较大，项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应及价格变化、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。 2、产能扩张对公司管理、销售等方面带来的风险 本项目达产后，公司生产规模大幅增加、公司需要大力维持和开发客户，公司产能扩张对公司的人员素质、管理提出了更高的要求，公司可能面临管理和市场开发及销售的风险。 3、效益实现风险 本项目的具体效益的实现将视市场和销售情况而定。 六、对外投资资金解决方案 公司拟使用1600万元自筹资金进行对外投资，本次对外投资完成后，不仅有利于解决目前公司产能严重不足的供需矛盾，而且也利于公司对四川及西南市场的开拓和巩固。 七、公司监事会意见 公司本次对外投资，有利于解决目前公司产能严重不足的供需矛盾，增加产能，提高经济效益，而且也利于公司对四川及西南市场的开拓和巩固，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意使用1600万元自筹资金与香港和俊国际有限公司在四川省泸州市共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 　　2010年8月28日