山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年9月18日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年9月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2019-88）。

公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会2019年9月19日