山东丽鹏股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年6月27日召开的公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
为支持公司的发展，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司同意以现金认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不低于人民币20,000万元。公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了对本次非公开发行预案及相关议案的修订。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次非公开发行股票的审议程序； 2、增加了本次非公开发行的新增认购对象及其认购金额和认购方式； 3、增加了新增认购对象认购本次非公开发行股票的锁定期限。 |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 二、本次非公开发行方案概要 | 1、增加了本次非公开发行的新增认购对象及其认购金额和认购方式； 2、增加了新增认购对象认购本次非公开发行股票的锁定期限。 |
| 四、本次非公开发行是否构成关联交易 | 将“本次非公开发行股票不构成关联交易。”修改为“本次非公开发行股票构成关联交易。” | |
| 五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了公司实际控制人及其一致行动人持有公司股票的情况以及本次非公开发行完成后对公司控制权是否发生变化的 |
| 说明 | ||
| 六、本次非公开发行的审批程序 | 更新了本次非公开发行股票的审议程序； | |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 发行对象的基本情况 | 新增整个章节 |
| 第三节 附条件生效的股份认购合同概要 | 附条件生效的股份认购合同概要 | 新增整个章节 |
| 第四节（原第二节） 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、本次募集资金项目的概况 | 更新了瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目的相关审批程序 |
| 第五节（原第三节） 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 四、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况 | 更新了本次非公开发行对股东结构的影响 |
特此公告。山东丽鹏股份有限公司董 事 会2019年7月16日