山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年6月23日以电子邮件、专人送出等方式发出，于2019年6月26日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019—67）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日