山东丽鹏股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会通知相关内容更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东丽鹏股份有限公司已于2010年3月31日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》。 原公告内容中： 三、出席会议对象： 1、截至2010 年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、保荐机构代表 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾 现更正为： 三、出席会议对象： 1、截至2010 年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、保荐机构代表 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾 更正后的《山东丽鹏股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》附后。 由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2010年4月1日 山东丽鹏股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 公司第一届董事会第八次会议决议，于2010年4月15日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议时间：2010 年4 月15 日上午9 时 2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场召开 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010 年4 月12日 二、会议议题 1、审议《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》 2、审议《关于使用部分超募资金对外投资的议案》 3、审议《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》 4、审议《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》 5、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》 三、出席会议对象： 1、截至2010 年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、保荐机构代表 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾 四、出席会议登记办法： 1、登记时间：2010 年4 月14 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00 2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司证券部 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年4 月12 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。 五、其他事项： 1、会议联系人：李海霞 史宇 联系电话：0535-4660587 传 真：0535-4660587 地址：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 邮编：264114 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2010年4月1日 附件： 授权委托书 致：山东丽鹏股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2010 年 第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/ 本单位承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理） 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案 2 关于使用部分超募资金对外投资的议案 3 关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生 产线扩建项目的议案 4 关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩 建项目的议案 5 关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流 动资金的议案 委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）