证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-35

山东丽鹏股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年合并报表范围内子公司的日常经营需要，公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过170,000万元担保。担保额度具体分配如下：

公司对子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

二、担保人基本情况

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙鲲鹏

公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整

统一社会信用代码：91370600265526403D

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及

相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）

三、被担保人基本情况

（一）重庆华宇园林有限公司

法定代表人：汤于成立时间：2001年6月15日注册资本：壹拾亿元整统一社会信用代码：91500105709392777A企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

截止2018年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

（二）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田成立时间：2002年9月24日注册资本：（人民币）叁仟万元注册号：91510131743600453A企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（凭许可证在有限期内经营）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

截止2018年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：孙吉涛成立时间：2001年7月19日注册资本：肆仟零伍拾万元整统一社会信用代码：91420281728331400D企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

截止2018年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

四、担保的主要内容

依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，该额度在有效期内可循环使用。

授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人士于相关银行及其他金融机构共同协商确定。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至2019年4月26日，公司累计担保余额为110,400万元，占最近一期经审计净资产的43.78%，另子公司为母公司提供担保余额27,300万元，占最近一期经审计净资产的10.83%。

六、公司董事会意见

上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

七、公司监事会意见

公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

八、独立董事意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。

我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

本次担保事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会2019年4月27日