山东丽鹏股份有限公司关于聘请审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月26日，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郭磊先生担任审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（后附郭磊先生简介）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董 事 会

2019年4月27日

郭磊先生:中国国籍,无境外永久居留权。1975年3月出生,本科学历。曾任上海市公安局督察处警官、家乐福中国投资咨询有限公司内部风险调查部经理、百安居中国投资有限公司商业风险调查部经理、上海世茂股份有限公司审计部助理总监、中锐地产集团审计监察中心副总经理。现任本公司审计部负责人。

郭磊先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。