山东丽鹏股份有限公司关于第一届监事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010年3月30日下午2：00，山东丽鹏股份有限公司第一届监事会第七次会议在公司财务二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年3月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司及子公司大冶劲鹏计划运用募集资金中的27,458,262.44元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目的17,504,003.22元由公司实施置换；已投入年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目的9,954,259.22元，由项目实施主体大冶劲鹏在丽鹏股份以募集资金对其增资4,000万元后实施置换。 监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，监事会同意公司及子公司大冶劲鹏计划运用募集资金中的27,458,262.44元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目的17,504,003.22元由公司实施置换；已投入年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目的9,954,259.22元，由项目实施主体大冶劲鹏在丽鹏股份以募集资金对其增资4,000万元后实施置换。 议案的内容见《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》， 刊登在2010年4月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 根据《山东丽鹏股份有限公司招股说明书》“第十二节 募集资金运用”之“三、募 集资金具体用途”披露，本次募集资金拟投资于“铝板复合型防伪印刷及制盖生产线”和“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造”两个项目，其中“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造”的实施主体是公司全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称“大冶劲鹏”），在公司以募集资金对其增资4,000万元后，由大冶劲鹏实施该项目。 增资完成后，大冶劲鹏注册资本由50万元变更为4050万元。该增资资金专用于年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目，此项目建成后，将在进一步保障对劲牌公司铝防伪瓶盖供应以满足其自身业务增长需求的基础上，积极拓展湖北及周边地区的业务，形成以湖北省为核心的华中区域市场开拓体系。 监事会认为：该增资资金专用于募集资金项目，与《招股说明书》披露的募集资金投向项目和实施主体一致，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，并以募集资金专户的方式存放。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意实施运用募集资金4000万元对大冶市劲鹏制盖有限公司增资。 议案的内容见《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的公告》，刊登在2010年4月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 公司决定使用900万元超募资金进行对外投资，与江苏鑫城印刷发展有限公司在安徽省亳州市古井镇共同出资设立亳州鑫鹏制盖有限公司。本次对外投资完成后，不仅有利于解决目前公司产能严重不足的供需矛盾，而且也利于公司对安徽及华东市场的开拓和巩固。 公司本次对外投资，有利于解决目前公司产能严重不足的供需矛盾，而且也利于公司对安徽及华东市场的开拓和巩固，且不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。公司监事会同意使用超募资金900万元对 外投资，实施与江苏鑫城印刷发展有限公司在安徽省亳州市古井镇共同出资设立亳州鑫鹏制盖有限公司。 议案的内容见《关于使用部分超募资金对外投资的公告》，刊登在2010年4月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》。表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 公司决定使用3,500万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司组合式防伪瓶盖生产线扩建项目》。 监事会认为：项目实施后，有利于解决目前公司产能严重不足的供需矛盾，提升产品档次，因此认为此项投资合理，不存在损害公司小股东利益的情况，同意使用超募资金3500万元投资实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目。 议案的内容见《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的公告》，刊登在2010年4月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》。 表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 公司决定使用1,500万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司模具制造生产线扩建项目》。 监事会认为：项目实施后，能够保证公司新上项目的配套服务，提升产品档次，因此认为此项投资合理，不存在损害公司股东利益的情况，同意使用超募资金1500万元投资实施模具生产线扩建项目。 议案的内容见《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的公告》，刊登在2010年4月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。 表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 公司拟使用7,900 万元超募资金归还银行借款5,800 万元及补充流动资金2,100 万 元。 监事会认为：关于使用5,800万元超额募集资金偿还银行贷款及使用2100万元超募资金补充公司流动资金的使用计划和必要性合理，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及 募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用5800万元超额募集资金偿还银行借款及运用2100万元超额募集资金补充流动资金。 议案的内容见《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》，刊登在2010年4月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司 监 事 会 　　2010年3月31日