山东丽鹏股份有限公司第一届董事会第七次会议决议 2010年2月20日上午9：00，山东丽鹏股份有限公司第一届董事会第七次会议在公司财务二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年2月9日通过专人送达、邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高管列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。 与会董事举手表决，表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 二、审议通过《公司2009年度总裁工作报告》。 与会董事举手表决，表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 三、审议通过《公司独立董事2009年度述职报告》。公司独立董事王利女士、赵建华先生和战淑萍女士将在公司2009年度股东大会上分别作述职报告。 与会董事举手表决，表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 公司2009 年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（2010）汇所审字第7-001 号标准无保留意见的审计报告。2009年营业收入30594.86万元，比上年增长1080.79万元，同比增长3.62%，2009年度归属于母公司的净利润2855.72万元，比上年增长252.83万元，同比增长9.71%。 与会董事举手表决，表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 五、审议通过《公司2009年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2010)汇所审字第7-001号审计报告确认，公司2009年实现归属于母公司股东的净利润为12,584,845.27元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,258,484.53元，剩余利润11,326,360.74元；加上年初未分配利润18,013,102.40元，实际可供股东分配的利润为29,339,463.14元。 董事会建议2009年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。未分配利润用于公司滚动发展。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意董事会关于2009年度利润分配预案的建议。 与会董事举手表决，表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 六、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，同时2009年为公司审计机构。经董事会审议，提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度提供相关审计服务，聘期一年。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公 司为公司2010年度提供相关审计服务，聘期一年。 与会董事举手表决，表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。 根据公司2009年的业绩，经研究，2010年公司高级管理人员的薪酬如下： 姓名 职务 年薪（单位：万元） 曲维强 副董事长兼总裁 12 邢路坤 副总裁 7.2 张本杰 副总裁 7.2 李海霞 董事会秘书、副总裁 7.2 李 波 副总裁 7.2 王国祝 财务负责人、副总裁 7.2 苏位祥 副总裁 7.2 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司高级管理人员2010年度薪酬 发放意见。 与会董事举手表决，表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 八、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2009年度股 东大会审议。 根据公司2009年的业绩，经研究，2010年公司董事的薪酬如下： 姓名 职务 年薪（单位：万元） 备注 孙世尧 董事长 15 曲维强 副董事长兼总裁 12 孙鲲鹏 董事 7.2 杨宝泉 董事 7.2 罗 田 董事 7.2 姜吉谦 董事 不在公司领薪 王 利 独立董事 3 赵建华 独立董事 3 战淑萍 独立董事 3 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司董事2010年度薪酬发放意见。与会董事举手表决，表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 九、审议通过《关于公司2010年向银行借款授权事项的议案》，并同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。 鉴于公司日常经营筹资的需要，公司2010年度银行贷款预算约为人民币15000万元，为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权： 1、授权董事会审批2010年度累计总额不超过15000万元的银行借款合同； 2、上述授权申请经公司股东大会审议批准后，董事长有权对单笔合同借款金额3000万元以下的银行借款合同做出合理决定。 与会董事举手表决，表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 十、会议同意召开2009年度股东大会。 董事会定于2010年3月8日召开公司2009年度股东大会。 与会董事举手表决，表决结果：9人赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 　　2010年3月30日