山东丽鹏股份有限公司第一届监事会第六次会议决议 2010年2月20日下午2：00，山东丽鹏股份有限公司第一届监事会第六次会议在公司财务二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年2月9日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议并通过如下决议： 一、审议并通过《公司第一届监事会2009年度工作报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。 二、审议并通过《公司2009年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。 三、审议并通过《公司2009年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。 四、审议并通过《关于公司监事报酬的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 公司监事会在过去一年里根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务 支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公司董事及其他 高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公 司和股东的利益。 建议公司监事按照在公司所任职务领取薪酬，具体薪酬见下表： 姓 名 职 务 领取单位 薪 酬 霍文菊 监事会主席 本公司 48,000元 贺寿喜 监事 本公司 36,000元 刘宗江 监事 本公司 48,000元 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。 五、审议并通过《关于聘用会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。 山东丽鹏股份有限公司 监 事 会 　　2010年3月30日