山东丽鹏股份有限公司关于董事长、总裁辞职及选举新任董事长、聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长孙鲲鹏先生、总裁张本杰先生的书面辞职报告。孙鲲鹏先生因工作调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，辞职后继续担任公司董事、法定代表人职务。张本杰先生由于工作原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

2018年9月14日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举第四届董事会新任董事长的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会选举董事钱建蓉先生担任公司第四届董事会董事长职务，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任董事孙鲲鹏先生担任公司总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

钱建蓉先生、孙鲲鹏先生的简历详见附件。特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会2018年9月15日

附件：钱建蓉先生、孙鲲鹏先生简历

钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事长、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.（中锐国际）董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长兼总经理、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长，山东丽鹏股份有限公司董事长。

钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长，持有中锐控股86%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司96,517,021股无限售流通股份，占公司总股本比例的11%。同时，孙世尧先生将其继续持有的丽鹏股份7.6%股权所对应的表决权委托给睿畅投资行使，睿畅投资合计取得丽鹏股份表决权比例占公司总股本比例的18.60%，睿畅投资的实际控制人钱建蓉先生成为公司的实际控制人。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙鲲鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年7月出生，大专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司董事、北京鹏和祥包装制品有限公司董事长、大冶市劲鹏制盖有限公司总经理、山东丽鹏股份有限公司副董事长，2013年11月至2018年9月13日任山东丽鹏股份有限公司董事长，现任山东丽鹏股份有限公司董事、总裁。

孙鲲鹏先生持有山东丽鹏股份有限公司29,577,460股股份，占公司总股本比例3.37%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司第一大股东苏州睿畅投资管理有限公司、第三大股东孙世尧先生为一致行动关系。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。