山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年9月14日下午15时40分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2018年9月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事孙鲲鹏先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过了《关于选举第四届董事会新任董事长的议案》。表决结果：8票赞成，1票反对，无弃权票。（董事汤于先生反对，反对理由：1、钱建蓉先生对上市公司双主业不熟悉，不利于上市公司稳定发展。2、其公司经营的业务涉及地产、教育、电子等产业，在半年内控股东晶电子，担忧钱建蓉先生在上市公司投入的精力不足，不利于上市公司发展。其他董事认为：钱建蓉先生多年来一直管控中锐集团，拥有良好的管理运营能力，具有战略发展眼光，能够胜任上市公司董事长职务，并能促进上市公司更好发展。）

因公司第四届董事会董事长孙鲲鹏先生辞去董事长、战略委员会主任委员职务，为保证公司董事会的顺利运行，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举董事钱建蓉先生担任公司第四届董事会董事长职务。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事长、总裁辞职及选举新任董事长、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-72）。

公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

表决结果：8票赞成，1票反对，无弃权票。（董事汤于先生反对，反对理由：汤于认为孙鲲鹏先生长期身居国外，在国内的时间较短，精力有限，不能履行勤勉尽职的义务。其他董事认为：通过接触了解孙鲲鹏先生主要在国内居住生活，能够对上市公司勤勉尽责。）

因公司总裁张本杰先生辞去总裁职务，为保证公司的顺利运行，董事会聘任董事孙鲲鹏先生担任公司总裁职务。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事长、总裁辞职及选举新任董事长、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-72）。

公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果：8票赞成，1票反对，无弃权票。（董事汤于先生反对，反对理由：战略委员会人员均不熟悉公司双主业，均不属于双主业的专业人才，不能推进公司向前发展。其他董事认为：战略委员会的主要职责是制定公司长期的发展战略，战略委员会三位成员担任大型企业或上市公司高管多年，可以充分发挥其战略引导作用。）

鉴于公司重新补选第四届董事会董事，根据《公司法》等有关法律、法规及《上市公司章程指引》等有关规定的要求，补选董事钱建蓉先生担任第四届战略委员会主任委员，独立董事杨强先生担任第四届战略委员会委员、提名委员会委员，董事孙鲲鹏先生担任第四届战略委员会委员，董事田洪雷先生担任第四届审计委员会委员。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：主任委员：董事钱建蓉先生，委员：独立董事杨强先生、董事孙鲲鹏先生；

审计委员会：主任委员：独立董事王全宁先生，委员：董事田洪雷先生、独立董事秦书尧先生；

提名委员会：主任委员：独立董事秦书尧先生，委员：董事李海霞女士、独立董事杨强先生；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事秦书尧先生，委员：董事李海霞女士、独立董事王全宁先生。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会2018年9月15日