山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年8月29日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年半年度报告摘要刊登在2018年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2018年半年度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2018年8月30日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。监事会认为：同意提名高远女士、刘晨先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。议案内容详见2018年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

四、审议通过《关于开展铝期货套期保值业务的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。监事会认为：公司开展的铝期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铝原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见2018年8月30日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展铝期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会2018年8月30日