证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-62

山东丽鹏股份有限公司关于董事辞职及变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张本杰先生、罗田先生、李波先生及独立董事秦华先生的书面辞职报告。张本杰先生由于工作原因申请辞去第四届董事会董事、战略委员会委员职务。罗田先生因为工作原因申请辞去第四届董事会董事职务。李波先生因为工作变动申请辞去第四届董事会董事、审计委员会委员职务。独立董事秦华先生因为工作原因申请辞去第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自公司新的董事选举产生后生效，在新任董事就任前，张本杰先生、罗田先生、李波先生、秦华先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事职责。

张本杰先生、罗田先生、李波先生、秦华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对张本杰先生、罗田先生、李波先生、秦华先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年8月29日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第四届董事会非独立董事、独立董事的议案》，提名钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生个人简介），提名杨强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（后附杨强先生个人简介），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，待提交股东大会审议通过后生效。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总

数的二分之一。

独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会2018年8月30日

附件：钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生、杨强先生简历

钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事长、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.（中锐国际）董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长兼总经理、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长。

钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长，持有中锐控股86%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司96,517,021股无限售流通股份，占公司总股本比例的11%。同时，孙世尧先生将其继续持有的丽鹏股份7.6%股权所对应的表决权委托给睿畅投资行使，睿畅投资合计取得丽鹏股份表决权比例占公司总股本比例的18.60%，睿畅投资的实际控制人钱建蓉先生成为公司的实际控制人。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田洪雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士研究生学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.（中锐国际）董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事。

田洪雷先生担任公司第一大股东睿畅投资董事，持有中锐控股2%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资持有公司11%股份。除此之外田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱拓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁，现任中锐国际有限公

司资本市场部总监、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会主席。

截至目前，朱拓先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨强先生：中国国籍，无永久境外居留权。1967年8月出生，硕士学历。1991年至2005年任北京国际信托投资有限公司投行部总经理，2005年至2006年任北京产权交易所高级经理，2006年至2007年任民生教育集团投资部总经理，2008年至2017年任好未来集团董事会秘书、集团新闻发言人，资本运营总监、高级战略投资总监，2018年1月至今为自由职业。2012年3月获得美国注册管理会计师资格认证，2016年获美国注册管理会计师亚太区杰出个人奖。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

杨强先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。