证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份  公告编号：2018-51  山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018 年7 月 13 日以电子邮件、专人送出等方式发出，于 2018 年 7 月 19 日上午 9 时以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，审议通过以下议案并形成决议。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 监事会认为：公司拟使用瓶盖二维码技术升级改造项目总额不超过 4,500 万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；华宇园林拟使用巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目总额不超过 7,500万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用瓶盖二维码技术升级改造项目总额不超过 4,500 万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同意华宇园林使用巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目总额不超过 7,500 万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司  监 事 会 2018年7月19日