证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份  公告编号：2018-50 山东丽鹏股份有限公司  关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2018年 7 月 13 日以电子邮件、专人送出等方式发出，于 2018 年 7 月 19 日上午 8:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，审议通过以下议案并形成决议。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司  董 事 会 2018年7月19日