山东丽鹏股份有限公司  关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018 年 4 月 20 日上午 10 时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议通过了： 一、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司 监 事 会 2018 年 4 月 23 日