山东丽鹏股份有限公司  关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018 年 4 月 20 日下午 13 时 30 分，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，经全体董事审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2018 年第一季度报告正文刊登在 2018 年 4 月 23 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2018 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于售后回租融资租赁业务的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司拟以生产设备作为标的物，以售后回租方式向久实融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 11200万元，租赁期限 3 年。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案的内容见《关于售后回租融资租赁业务的公告》，刊登在2018年4月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司  董 事 会 2018 年 4 月 23 日