山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年 12 月 20 日下午 14 时，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 根据公司日常经营需要，公司计划向北京银行济南分行申请办理不超过 5000 万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司提供担保。 董事会认为：本次被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。华宇园林对公司贷款提供担保不会损害公司及华宇园林的利益。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》详见2016年12月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司以账面原值为人民币 22,564,371.52 元的生产设备等作为标的物，以售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金为人民币 22,400,000 元，租赁期限 36 个月。 董事会认为：通过售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，提高资本运作能力。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公告内容详见 2016 年 12 月 21 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于售后回租融资租赁业务的公告》。 三、审议通过《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 为了提高公司募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，结合募集资金使用进度安排，在不影响募集资金使用以及不违背所承诺的募集资金投向的前提下，公司拟以定期存单方式在中信银行股份有限公司烟台牟平支行存放募集资金 26,000 万元，具体情况如下：  存款方式 金额（万元）  存放期间  年利率  定期存单 3,000.00 三个月 1.55%  定期存单 20,000.00 六个月 1.82%  定期存单 3,000.00 一年 2.10% 公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知本公司保荐机构。公司上述定期存单不得质押，可提前支取。 董事会认为：将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东丽鹏股份有限公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的核查意见》。 公告内容详见 2016 年 12 月 21 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2016 年 12 月 21 日