山东丽鹏股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2015 年 10 月 27 日上午 8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告正文及全文》 表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2015 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文刊登在 2015 年 10 月 28 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 山 东 丽 鹏 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 考虑到公司日常经营需要，公司计划向韩亚银行烟台分行申请办理不超过 6000 万元的综合授信，上述贷款事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司提供担保。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2015年10月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2015 年 10 月 28 日