山东丽鹏股份有限公司 关于第三届董事会十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2015 年 7 月 21 日上午 8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015 年 7 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《公司 2015 半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2015 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2015 半年度报告摘要刊登在 2015 年 7 月 22 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2015 半年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 考虑到公司日常经营需要，公司计划在 2015 年下半年度向华夏银行烟台南大街支行申请办理不超过 5000 万元的综合授信，上述贷款事项由公司全资子公司成都海川制盖有限公司提供担保。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案的内容见《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2015年7月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于签署对外投资协议的补充协议的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 山东丽鹏股份有限公司以自有资金与刘虎军、兰坤计划共同发起设立移动互联媒体合资公司。合资公司计划注册资本3000万元，公司出资1350万元人民币，占合资公司注册资本的45%；刘虎军出资1350万元人民币，占合资公司注册资本的45%；兰坤出资300万元，占合资公司注册资本10%。由于前期合资公司二维码只限于在本公司的主要产品酒类包装瓶盖上应用，后经过充分调研，应用范围可以拓展到其他领域，如化妆品等。后经三方协商一致，各方计划以同比例对拟设立合资公司追加注册资本至2亿元人民币。 本协议签订后，有利于公司全面进入互联媒体运营领域，为公司做大做强提供良好的机遇和可能。 公告的内容见《签订对外投资设立合资公司合作协议的公告》《关于签订对外投资协议的补充协议的公告》，刊登在 2015 年 5 月 26 日、7 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司  董 事 会 2015 年 7 月 22 日