山东丽鹏股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014 年 8 月 26 日上午 8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《公司 2014 半年度报告及其摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2014 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2014 半年度报告摘要刊登在 2014 年 8 月 27 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2014 半年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 独立董事对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于 2014 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 议案的内容见《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登在2014 年 8 月 27 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 为提高资金使用效益，公司拟将“模具制造生产线扩建项目”节余资金 19,674,076.64元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营及市场开拓等所需。 公司独立董事、保荐机构分别就将部分节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案的内容见《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，刊登在2014年8月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2014 年 8 月 27 日