山东丽鹏股份有限公司  关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年 11 月 13 日下午，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2013 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 选举于善晓先生担任山东丽鹏股份有限公司第三届监事会监事主席职务，任期与本届监事会相同。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司  监 事 会 2013 年 11 月 14 日