山东丽鹏股份有限公司  关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年 10 月 28 日上午 10：00，山东丽鹏股份有限公司第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2013 年 10 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2013年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年第三季度报告正文刊登在 2013 年 10 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2013 年第三季度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 监事会认为：鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意提名于善晓先生为第三届监事会监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人于善晓先生简历如下： 于善晓先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，专科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司质检员、质检主任、质保部主任、铝塑厂厂长，现任本公司监事、行政管理部经理。 于善晓先生未持有公司股份，是本公司实际控制人之一于志芬女士之兄弟的女儿的配偶。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司  监 事 会  2013 年 10 月 29 日