山东丽鹏股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年 5 月 30 日下午 13：30，山东丽鹏股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2013 年 5 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 《关于更换会计师事务所的公告》刊登在 2013 年 5 月 31 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事发表了独立意见，内容详见2013年5月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 此议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司  董 事 会  2013 年 5 月 31 日