山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股（含）调整为不超过人民币3.5元/股（含），同时对回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年7月15日