山东丽鹏股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年 11 月 13 日上午 8：00，山东丽鹏股份有限公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2012 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 详细内容请见登载于2012年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。 太平洋证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，会计师事务所也出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司增资的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司拟使用募集资金 12,000 万元对亳州丽鹏进行增资，将亳州丽鹏注册资本由 1,500万元增资到 3,500 万元，其余 10,000 万元记入资本公积。 《关于使用募集资金向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司增资的公告》详见《中国证券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。 近期烟台市牟平区人民政府下达《关于调整部分行政区划的通知》：撤销原牟平区姜格庄镇，原行政区域设立牟平区姜格庄镇街道办事处，即牟平区姜格庄镇更名为牟平区姜格庄街道办事处。根据此通知，公司注册地址相应变更为：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号。公司办公地址及经营场所未发生搬迁，均在原址。 公司章程第五条需进行相应修改：序号 原章程  修改后章程  第五条：公司住所：山东省烟台市牟平 第五条：公司住所：山东省烟台市牟平区 1 区姜格庄街道办事处丽鹏路1号；邮政编 姜格庄镇丽鹏路 1 号；邮政编码：2641114。  码：2641114。 修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 董事会定于2012年11月29日召开公司2012年第二次临时股东大会。会议通知详见公司2012年11月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《山东丽鹏股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司  董 事 会  2012 年 11 月 14 日