证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-005

浙江伟星新型建材股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月3日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月14日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月16日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算方案》。

该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本方案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。具体内容详见公司于2025年4月16日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度利润分配预案》。

本预案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议并全票通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度内部控制有效性出具审计报告，该等报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度社会责任报告》。

该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度报告》及其摘要。

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《公司2024年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本报告及其摘要需提交公司2024年度股东大会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生回避表决。

该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议并全票通过，其登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议并全票通过。具体内容详见公司于2025年4月16日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、谭梅女士回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。具体内容详见公司于2025年4月16日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。

公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。具体内容详见公司于2025年4月16日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司定于2025年5月7日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2024年度股东大会，会议通知刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年度会议决议；

3、公司独立董事2025年第一次专门会议决议；

4、公司独立董事2024年度述职报告。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会2025年4月16日