北方华创科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了公司《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》，现将相关事项公告如下：

一、2022年财务概况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并口径实现归属于上市公司股东的净利润为2,352,726,657.86元。截至2022年12月31日，根据母公司会计报表，累计可供股东分配利润241,525,017.87元；根据公司合并会计报表，累计可供股东分配利润5,159,175,363.69元。

二、2022年度利润分配及公积金转增股本预案基本内容

公司2022年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配预案为：以公司目前总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

三、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

四、其他

1．本次利润分配及公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。2．本次利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。3．本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的规定。

五、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3．北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2023年4月29日