北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出。2022年7月5日下午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1．审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于2022年7月4日召开的2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为2022年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，同意确定2022年7月5日为授予日，向符合授予条件的840名激励对象授1,050万份股票期权。

《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见2022年7月7日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本议案发表的独立意见, 详见2022年7月7日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2022年7月7日