北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年6月2日以电子邮件方式发出。会议于2022年6月12日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵学新先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

同意《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见详见2022年6月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司（含所属子公司）核心技术人才及管理骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

同意《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2022年6月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会2022年6月13日