北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年7月25日以电子邮件方式发出。2025年8月4日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

1．审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》同意修订《执行委员会议事规则》。修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见2025年8月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。2．审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》同意聘任公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生为职业经理人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。关联董事赵晋荣回避表决。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2025年8月5日