北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出。2024年8月5日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

1．审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》同意修订公司《执行委员会议事规则》。修订后的《执行委员会议事规则》及《<执行委员会议事规则>修订对照表》详见2024年8月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。2．审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》同意修订公司《投资决策管理制度》，并将其更名为《投资管理制度》。修订后的《投资管理制度》详见2024年8月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。3．审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意公司召开2024年第一次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2024年8月6日