浙江亚太药业股份有限公司关于第七届董事会第十次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月16日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的议案》

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日至2023年1月31日，如再次触发“亚药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023年2月1日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见2022年12月22日公司在指定信息披露媒体《证

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的公告》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会2022年12月22日