浙江亚太药业股份有限公司关于第七届董事会第三次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月29日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举傅才先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2022年7月5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于选举第七届董事会副董事长的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

具体内容详见2022年7月5日公司在指定信息披露媒体《证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2022年7月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会2022年7月5日