证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202211
康力电梯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议通知于2022年3月18日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年3月28日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事项。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
《2021年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2021年度公司整体经营
情况；公司管理层在2021年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。
3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
公司2021年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2022）00690号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入516,991.13万元，较上年同期增长20.79%；实现利润总额46,565.08万元，较上年同期下降19.28%；归属于母公司所有者的净利润40,554.90万元，较上年同期下降16.44%。截止2021年12月31日，公司总资产为706,262.35万元，较上年末增加了12.38%；归属于母公司的所有者权益321,430.09万元，较上年末增加了6.73%。
5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》；
《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
《2021年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2021年
度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2021年度报告的审计工作。提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
《股东大会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
《董事会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
《独立董事工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理及补选副总经理的议案》；
经董事长王友林先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，聘任朱琳懿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更公司总经理及补选副总经理的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
20、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；
独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
21、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会2022年3月30日