证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-013
山东隆基机械股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年4月26日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
公司监事会对2023年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，认为公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告全文》详见2024年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年年度报告摘要》详见2024年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》。公司监事会对2024年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，认为公司董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》。
监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现2023年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司2024年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
单位:万元
公司监事会主席王忠年先生不在公司领取薪酬。鉴于本议案与监事利益相关，关联监事孟斌先生、秦绪林先生回避表决。表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
| 姓名 | 职务 | 年薪（税前） |
| 王忠年 | 监事会主席 | - |
| 孟斌 | 职工监事 | 10 |
| 秦绪林 | 监事 | 10 |
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予的72名激励对象中有3人因个人原因已离职、1人当选为监事，前述4人不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票18.00万股。此外，本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本激励计划首次授予的其余68名激励对象部分已授予尚未解除限售的限制性股票115.20万股。
本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司回购注销上述相关限制性股票共计133.20万股，回购价格为3.374元/股。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事孟斌先生回避表决。
12、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024年度-2026年度）>的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议并通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会2024年4月26日