证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-012

深圳赫美集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月17日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年4月27日上午11：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经审核，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。”

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年

度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”公司《2024年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司《2024年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《2024年年度审计报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、 会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。

八、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。公司《2025年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会二〇二五年四月二十九日