烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年12月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月25日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修正案》。董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议并通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议并通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议并通过《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 审议并通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年12月29日