顺丰控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2023年12月28日下午15：00开始。

2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王卫先生因工作出差无法出席本次会议，经半数以上董事推举，董事何捷先生主持本次会议。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计583名，代表股份数量为3,374,938,995股，占公司有表决权股份总数的68.9438%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表23名，代表股份数量2,811,332,302股，占公司有表决权股份总数的57.4304%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东560名，代表股份数量563,606,693股，占公司有表决权股份总数的11.5135%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计579人，代表股份数量677,218,076股，占公司有表决权股份总数的13.8343%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决结果：同意712,980,056股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9955%；反对24,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决结果：同意677,186,276股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9953%；反对24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0036%；弃权7,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0011%。

本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决结果：同意3,374,907,995股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9991%；反对23,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决结果：同意677,187,076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9954%；反对23,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0035%；弃权7,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0011%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意3,284,734,254股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.3272%；反对90,197,541股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6726%；弃权7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决结果：同意587,013,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数86.6801%；反对90,197,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.3188%；弃权7,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0011%。

注：本决议中占有表决权股份总数的百分比例若各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。

三、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会二○二三年十二月二十九日