证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-033

北京科锐集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为39,208,866.22元；母公司实现净利润为78,911,509.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金7,891,150.94元，母公司当年可供股东分配利润为71,020,358.46元。2024年末，合并报表累计未分配利润为438,230,284.39元，母公司报表累计未分配利润334,599,122.50元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出公司2024年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司第八届董事会第九次会议决议日总股本542,331,351股减去回购专用证券账户股份30,593,992股为基数计算，本次现金分红总额为15,352,120.77元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。截至本次董事会决议日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量30,593,992股。如本利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为15,352,120.77元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为39.15%；2024年度公司通过回购专用证券账户以现金集中竞价交易方式累计回购公司股份7,836,892股，成交总金额为45,250,827.23元（不含交易费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为60,602,948.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为154.56%。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案具体情况

（一）现金分红方案指标及不触及被实施其他风险警示情形

说明：公司于2023年11月30日注销回购股份37,660股，回购注销金额按公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的回购股份方案中已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数37,660股计算。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”的情形。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。公司本次现金分红总额不低于当年净利润的30%，且未超过当年净利润的100%；公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1.63亿元、1.15亿元，占总资产的比例分别为5.92%、3.99%，均未高于50%。公司2024年末资产负债率为39.73%，2024年度经营活动产生的现金流量净额为正，本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会2025年4月24日