中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年5月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》表决结果：4人同意， 0人反对， 0人弃权。关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意意见。《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于出售中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司股权暨关联交易的议案》表决结果：4人同意， 0人反对， 0人弃权。关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会

2025年5月26日