证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-014

浙江仙琚制药股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》及2024年度日常关联交易实际情况，2024年1-12月实际发生情况：

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：浙江萃泽医药科技有限公司成立日期： 2019年07月09日住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号法定代表人：顾乾道注册资本：(人民币) 1529.0243万元经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医药技术、生物技术(以上除药品、化学危险品及易制毒化学品),医疗技术(除制药、诊疗服务)；服务:

商务信息咨询(除商品中介)，国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布)； 批发、零售: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)，实验室器材，医疗器械(限第一类)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：截止2024年12月31日，该公司总资产5,996.68万元，净资产4,894.87万元，2024年度主营业务收入3,080.44万元，净利润-3,582.90万元（已经审计）。

（二）与公司的关联关系

萃泽医药为公司参股公司，公司董事长张宇松先生在2023年6月14日前曾担任

萃泽医药财务负责人，从而构成关联方。2025年度开始，萃泽医药与公司之间的交易不再构成关联交易。

（三）履约能力分析

根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易的主要内容

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

四、交易的目的及对上市公司的影响

萃泽医药公司主要从事药品研发CRO业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年4月14日，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将确认2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

根据《公司章程》有关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，关联股东张宇松需回避表决。

六、 监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、 备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议

2、第八届监事会第九次会议决议

3、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会2025年4月24日