证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009
浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2024年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕6365号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元，
同比下降2.98%；营业利润6.78亿元，同比上升4.91%；利润总额4.98亿元,同比下降22.34%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比下降29.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比上升2.15%；实现每股收益
0.40元，同比下降29.82%，加权平均净资产收益率6.87%。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。《2024年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年度报告及其摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。
《2024年度企业社会责任报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕6366号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见 2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]6367号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
《公司2025年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回避表决。
独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于确认2024年度日常关联交易的议案》已提前经公司独立董事专门会议审
议通过。《关于确认2024年度日常关联交易的公告》具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。
《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过了《市值管理制度》。
《市值管理制度》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
| 姓名 | 报告期内职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 张宇松 | 董事长 | 144.46 |
| 金炜华 | 董事、总经理 | 144.46 |
| 张王伟 | 董事、董事会秘书 | 96.81 |
| 吴天飞 | 监事会主席 | 54.68 |
独立董事年度津贴为7.2万元（税前），已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，2024年度未做调整，故本次会议不再审议。
董事陈卫武、曹保湖、张国钧均不在本公司领取薪酬。
监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬，监事李燕琴不在本公司领取薪酬。
本议案关联董事张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
| 姓名 | 报告期内职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） |
| Carlo Cartasegna | 副总经理 | 93.12 |
| 邹文辉 | 副总经理 | 114.91 |
| 王瑶华 | 财务总监 | 97.35 |
| 应明华 | 副总经理 （2024年4月离任） | 33.14 |
担任董事的高级管理人员2024年度薪酬在议案16中审议表决。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
公司拟于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：
1、第八届董事会第十三次会议决议
2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见
3、董事会审计委员会会议纪要
4、董事会薪酬委员会会议纪要
5、审计机构出具的相关报告
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会2025年4月24日