山东得利斯食品股份有限公司关于2024年年度股东会决议的公告
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月28日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。
6、通过现场和网络投票的股东196人，代表股份296,295,907股，占公司有表决权股份总数的47.2324％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份291,013,241股，占公司有表决权股份总数的46.3903％。通过网络投票的股东189人，代表股
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421％。
通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份35,809,766股，占公司有表决权股份总数的5.7084％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,527,100股，占公司有表决权股份总数的4.8663％。通过网络投票的中小股东189人，代表股份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议表决结果如下：
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：
同意293,889,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1879％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意33,403,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2803％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564％。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意293,889,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1877％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。中小股东总表决情况：
同意33,402,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2786％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1581％。
3、审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意293,889,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1877％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意33,402,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2786％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1581％。
4、审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算》
总表决情况：
同意293,887,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1872％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意33,401,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2747％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1620％。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意293,874,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1828％；反对2,350,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。中小股东总表决情况：
同意33,388,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2382％；反对2,350,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5630％；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意293,886,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1867％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。
中小股东总表决情况：
同意33,400,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2708％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1659％。
7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、郑思敏女士等回避表决，回避表决股数合计260,458,841股。
总表决情况：
同意33,427,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2760％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5583％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1657％。
中小股东总表决情况：
同意33,400,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2708％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1659％。
8、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意293,880,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1848％；反对2,350,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意33,394,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2552％；反对2,350,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5633％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1815％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师、姚阳光律师列席见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年年度股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会二〇二五年五月二十九日